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反洗钱-考试试题库 反洗钱考试试题库 反洗钱-考试试题库 反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立金融机构反洗钱工作三项原则是( 合法审慎原则 )、 ( 保密原则和与司法机关 ) 、( 行政机关全面合作原则 )。 3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱四项主要制度是（ “了解客户制度” ），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。 4．金融机构反洗钱工作监督管理机关是( 中国人民银行 )。 5．《金融机构