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此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除 反洗钱试题库讲课教案 只供学习与交流 只供学习与交流 此文档仅供收集于网络，如有侵权请联系网站删除 只供学习与交流 反洗钱试题库讲课教案全文共20页，当前为第1页。一、填空 反洗钱试题库讲课教案全文共20页，当前为第1页。 1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（了解你的客户）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（实际受益人）。 2、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，