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Xxxxxxx有限公司 经营管控体系（202x年修订版） （第四季度） 文件编号 TX.20xx.10 版次 20xx版修订版 生效日期 20xx.10 密级 机密 受控状态 受控 受控编号 06 总页数 11 正文 6 附录 6 审计部门 集团审计监察部 督查 考核 集团财务部 集团办 编制部门 乂乂公司 综合部 会签 批准 签发 第一部分经营模式第二部分xx年10月-12月分解经营目标第三部分机构设置及人员编制1、机构设置2、人员编制第四部分薪酬标准第五部分经营预算1、损益表2、资金平衡预测表3、解缴计划表4、关键指标预测控制表5、薪酬对比分析表6、销售费用明细表7、管理费用明细表8、成本费用明细表9、税费预算明细表第六部分经营管理计划第七部分考核与激励1、行管考核办法2、安装工程部、客服部员工办法3、销售部人员及直营店促销员考核办法4、经营业绩激励办法5、专项工作奖励办法第八部分管控流程与管理制度1、管控流程（决策管控流程、业务操作流程）2、管理制度（基本管理制度、业务管理办法）3、运营管控流程（经营业务管控）第九部分审计监察1、监察内容2、审计内容附：年度经营管理目标责任书 第一部分经营模式 一、销售 1、开发代理商与直营店直销相结合的营销模式,以XX、xx两点一线为重点区域销售； 2、建立2家直营店： XX、XX各1家； 3、直营店销售地板价格统一：XX360元/血，XX310元/血，xx340元/血；二、生产 1、根据客户实际尺寸裁切，执行订单接单定量生产模式； 2、从控制成本角度出发，执行定时、定员、定额生产运营管理模式；三、管理 1、重大决策由公司提出方案，集团决策，包括： 1）决定经营公司经营方针和投资计划； 2）经营目标计划和经营管理计划； 3）年度及月度财务预算和决算； 4）年度组织设置、人员编制和薪酬标准； 5）高层及核心人才人事聘用； 6）年度绩效考核与激励方案； 7）公司制度和流程体系； 8）销售体系、项目开发与控制计划； 9）重大资源采购； 10）其他重大事件的决策。 2、公司总经理及各部门负责人负责本公司的重大经营管理决策，包括： 1）、经营工作计划及重要管理工作计划； 2）、中基层管理人员职务任免； 3）、薪酬及福利方案； 4）、奖惩方案 5）、其他重大事项。 四、经营模式执行管控 销售 1.1直营店建立具体布点方案需专题报送集团审批； 1.2xx、xx外新设立直营店需报集团审批； 1.3xx、xx公司直营店暂由当地代理商代管理；待经营业务趋于正常后做调整，报集团审批； 1.4公司销售业代在川内开发代理商及直营销售业务；公司及直营店促销员负责当地直营业务，公司负责人员的管理； 1.5代理商的管理继续执行20xx年招商、管理政策，适时修订报集团审批； 1.6销售推广政策适时专题报送集团审批 生产 2.1根据地板安装的要求，地板中间无接头，减小施工中切割浪费按照现场施工的尺寸定尺生产； 因生产量不够饱和，不能连续生产，从成本控制角度出发，执行行政标准工作时间制； 执行《表面装饰膜标准》《堵头标准》《钢型弹性环箍标准》《焊接头标准》生产企业技术标准； 安装 以新房及旧房改造房间，工装、家装及水暖系统具体化分成本控制办法，专项方案报集团审批 设计与现场施工控制：参照《沃卡诺水暖设计标准》《水暖地板施工技术标准》及《服务手册》执行； 第二部分xx年1月-12月分解经营目标 类别年度目标第一季度第二季度 第三季度1销售额2回款 产量3（销售面积） 第三部分机构设置及人员编制、机构设置直营店客服部 安装工程部 销售部 采购部 财务部综合部 生产部 二、人员编制 系统 部门 20xx上半年编制 20xx下半年编制 编制增减 20xx岗位设遑 高层 中层 xx科技 高管 1 1 0 总经理1、 / 生产部 4 3 -1 / / 生产技 综合部 1 1 0 / 综合部经理1 财务部 0 0 0 / / 采购部 1 1 0 / 采购部经理1 销售部 0 11 +11 / / 安装工程部 3 3 0 / 工程部经理1 施 客服部 1 1 0 / 客服部经理1 直营店 0 3 +3 / / 仓储部 0 1 +1 / / 合计 11 25 +xx 1 4 第四部分薪酬标准 行管、生产、销售人员薪酬标准执行 《附件2：20xx年度xx科技公司中基层薪资核定表》标准执行 第五部分经营预算 一、损益表 二、资金平衡预测表 三、解缴计划表 四、关键指标预测控制表五、薪酬对比分析表六、销售费用明细表七、管理费用明细表八、成本费用明细表九、税费预算明细表附件4：20xx年度预算表 第六部分经营管理计划 序号 项目 拟达目标 考核时间 备注 1 生产研发 完成300mm地板研发 20xx.12.3| 2 市场开发 全国范围内新开发代理