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2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-中（多选题汇总） 多选题 1. 根据《美国法律法规及监管规定》第1957条款规定，故意参与或试图参与价 值超过10, 000美元的因特定非法活动所得的犯罪衍生财产的货币交易，即0属 于犯罪行为。 A、 存储 B、 提取 C、 转账 D、 兑换 答案：ABCD 析：美国法律法规及监管规定 2. 本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为： A、 极iWj 风险 B、 iW］ 风险 C、 中风险 D、 中低风险 E、 低风险 答案：ABCDE 析：《中国农业银行客户洗钱和恐