某公司业务战略管理规划.pptxVIP

;项目共分三个阶段推进，其结论是建立在与公司内外部广泛沟通与研讨的基础上的;目录;目录;1、中国正处于经济起飞期。国内生产总值（GDP）保持连续高速增长，并将延续到未来5年。;中国开始“金融脱媒”，居民储蓄大量从银行进入股权市场，直接融资比重持续上升； 大量资金进入股权市场，推高资产估值，居民金融资产膨胀，国民资产证券化比重越来越大； 多层次资本市场逐渐完善，金融工具、产品和制度创新不断推出，直接融资中债券、金融衍生品比重增大； 投行、PE（私人股权投资）等在全球经济中作用越来越大； 中小企业越来越多的获得股权融资，大量中小企业发展将会提速，提供中小企业股权投资服务的金融机构将会蓬勃兴起。;目录;1、国内信托（理财）需求不断增长，但供给不足，投资渠道单一。;2、信托行业将在重新发放牌照过程完成洗牌，市场集中度将不断提高。;3、业内领先信托公司业务发展对比分析;4、上市信托公司发展对比分析;;6、私人股权投资信托（信托型PE）是重要发展方向，尤其对爱建意义重大;7、信托与证券的合作带来共赢的机会。另外，私募证券投资信托也是信托发展方向之一。;目录;1、中国证券业长期将呈上升趋势。行业目前主要收入来自经纪和自营业务。未来资产管理和投行业务被普遍看好。;实力（资产规模、营业部数量、盈利能力、研发实力等）;3、直接投资将改变投行业务模式;目录;1、房地产行业将继续呈现上升趋势，房价高速增长后可能会出现阶段性调整，行业间兼并重组和联合趋势将加剧。;2、从资源优势和企业实力两个角度看国内房地产行业的格局;3、中国房地产行业发展模式的新趋势—产融结合;目录;资源整合，创新发展阶段;2、爱建的业务发展总体上遵循“突出金融主业，适度分散投资，有所为有所不为”的原则。;;目录;;爱建股份公司治理结构三个层面;;4、人力资源与财务管理诊断;5、企业文化管理诊断;6、风险管理诊断;爱建是一家民营背景的企业，由于统战的特殊性，形成了“类国企”的特点； 法人治理结构不完善，董事会不健全，外部董事和监事会的监督力度不到位； 股权结构不合理，大股东股权比例比较低，容易导致爱建遭遇“易主”的风险。同时大多数成员企业股权结构单一，不能充分“借力”社会资源； 母子公司界面不合理，子公司之间缺乏联动合作机制； 公司的部门职能缺失，岗位权责定位不清晰，出现部门管企业的现象； 爱建人力资源能力退化，配置得不到满足，并缺少能调动管理层和员工积极性的MBO（管理层持股）和ESOP（雇员持股计划）等长期激励方式； 财务管理决策性支撑不够； 企业文化保守，不适应开放、创新的市场环境，缺乏自下而上的反馈机制； 风险管理制度僵化，流于形式，各子公司之间没有设置防火墙进行有效的隔离。;目录;1、爱建使命与战略定位;2、爱建五年战略发展方案;爱建股份公司—上市的，公众型，以金融为主的投资控股集团公司;金融业务板块;爱建股份公司—上市的，公众型，以金融为主的投资控股集团公司;金融业务板块;适用前提： 爱建股份作为上市金融投资集团，资本金融要素的集成营运受到较为严格的政策法律限制 爱建股份无法改变自有公司资产直接投资为主的投资模式，系统风险过于集中，自身发展再次陷入粗放式规模扩张 爱建股份，作为上市金融投资集团，投资循环体系的建设效果不明显 爱建股份公司与控股子公司的资本金融营运功能重复严重；控股子公司资本金融营运能力大大强于爱建股份公司，或控股子公司自身资本实力明显强于爱建股份公司，或其发展资本金融营运潜力远大于爱建股份公司 ;自营;第二步;投行业务; 借壳上市方案的实施要考察国内外整体市场发展环境和爱建自身发展情况 借壳上市可以不局限于爱建当前的两个金融投资业务，不排除爱建股份5年中或以后投资布局的其它金融产业投资业务规模化发展后实现借壳上市 　爱建控股子公司是否实施借壳上市有赖于爱建股份整体发展情况而定 不排除爱建房地产或其它实业等控股子公司，在内外部环境因素的影响下，实现上市;方案要义： 构建集团公司，赋予新的体制机制； 爱建集团抓住战略机遇，创造发展机会，整合优质资源，实现集团化的投资运作； 爱建集团控股优质上市公司，同时积极参与其它非上市的资本投资营运； 方案目标： 成立爱建集团，控股爱建股份； 爱建信托借爱建股份实现上市，承担集团金融总部职能，一定程度控股爱建证券，逐步成为金融控股集团； 爱建股份原有实体产业板块剥离至新的爱建集团； 爱建集团实现资本的投资营运，在有条件的情况下可以实现其它资产的上市;爱建证券;（3）爱建集团组建及信托借壳上市参考行动计划;第三步;第五步;迅变方案的补充说明;8、五年战略发展方案补充说明;建议在爱建证券无法实现回归爱建的条件下爱建股份做以下战略调整;9、爱建五年战略财务目标——净资产回报率;目录;1、业务组合模式;2、业务