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银行反洗钱调研报告〔共 3 篇〕
第 1 篇：商业银行反洗钱状况调研报告守法合规 永不吃亏
---XX 商业银行反洗钱状况调研报告
洗钱(Money Laundering)通俗的将就是通过银行存款、网上银行、海外投资、房地产、古玩、证券、寿险投保、、赌场等等方式，将犯罪、或违法所得，加以包装使之成为合法的资金来源的行为，它已经严峻影响到各个主权国家政府的声誉和社会的稳定和安全，也扰乱了经济秩序，滋生了贪污腐败，造成了无以复加的恶果。 国际洗钱的形势照旧严峻，以美国为首的欧美国家日益加强涉及洗钱行为排查和惩罚力度，汇丰银行被美国罚款 19.21 亿美元，创出了天价罚单， 2023 年依法对违法反
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