2023年反洗钱终结性考试二.docx

一、推断题〔共 20 题，20.0 分〕 1、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。 对 错 标准答案：B 2、反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家隐秘、商业隐秘或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。 错 对 标准答案：A 3、金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国成认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户实行强化的风险掌握措施。 对 错 标准答案：B 4、接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称