原创力文档- 1、本文档共20页，其中可免费阅读6页，需付费60金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
一、单项选择题
1 .负责支付交易报告工作的监督和管理的是：A
A . 中国人 银行及其分支机构。B.各金融机构总行。
C . 中国人 银行分支机构。1）.各金融机构营业网点。
2 .下列支付交易属于大额交易的是:B
A . 法人、其他组织和个体工商户 （以下统称单位）之间金额 100万元以上的单笔转账支付。
B .金额2 0 万元以上的单笔钞票收付，涉及钞票缴存、钞票支付和钞票汇款、钞票本票解付。
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20 万元以上的款项划转。
D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
3 . 下列
您可能关注的文档
- 2023年反洗钱考试题库及答案.pdf
- 2023年反洗钱考试题库及答案二.pdf
- 2023年反洗钱考试题库及答案汇总.pdf
- 2023年反洗钱题库带答案.pdf
- 2023年反洗钱题库判断题.pdf
- 2023年反洗钱业务知识测试题参考答案.pdf
- 2023年反洗钱知识测试题库.pdf
- 2023年反洗钱知识测试题库一.pdf
- 2023年反洗钱知识竞赛多选题库及答案（共70题）.pdf
- 2023年反先钱考试参考答案.pdf
- 2025中国冶金地质总局所属在京单位高校毕业生招聘23人笔试参考题库附带答案详解.doc
- 2025年01月中国人民大学文学院公开招聘1人笔试历年典型考题（历年真题考点）解题思路附带答案详解.doc
- 2024黑龙江省农业投资集团有限公司权属企业市场化选聘10人笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2025汇明光电秋招提前批开启笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2024中国能建葛洲坝集团审计部公开招聘1人笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2024吉林省水工局集团竞聘上岗7人笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2024首发（河北）物流有限公司公开招聘工作人员笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2023国家电投海南公司所属单位社会招聘笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2024湖南怀化会同县供水有限责任公司招聘9人笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 2025上海烟草机械有限责任公司招聘22人笔试参考题库附带答案详解.pdf
文档评论（0）