2023年农村信用社反洗钱工作考核办法.docVIP

材料 PAGE . ⅩⅩ省农村信用社反洗钱工作考核方法〔试行〕 第—章 总 则 第—条 为有效实施反洗钱法律法规，提升履行反洗钱责任和义务的自觉性，合理评价反洗钱治理工作，依据国家反洗钱法律法规和人民银行反洗钱治理制度的相关要求，并结合ⅩⅩ省农村信用社实际，特制订本方法。 第二条 本方法考核各市联社、各办事处，各县级行社反洗钱工作考核方法由各市联社、办事处自行制订。 第三条 反洗钱工作考核以省联社考核及外部检查结果为考核依据，以“一般监测、现场检查、定期通报、全年总评〞为考核原则，采取现场和非现场相结合，以非现场为主的方法，考核结果纳入对各市联社、办事处相关业务主管领导、部