2023年反洗钱知识竞赛考试题库大全-中（多选题部分）.docxVIP

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2023-09-21 发布于山东
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答案：ACD 2023年反洗钱知识竞赛考试题库(多选题部分) 多选题 1.对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。较高风险业务指的是：() A、跨境交易 B、金额巨大的交易 C、频率较高的交易 D、一次性交易答案： AD 2.刑法第120条之一规定的“资助”,包括() A、为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集资金 B、为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人提供经费 C、为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人提供物资 D、为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人提供场所答案：ABCD 3.以下交易中属于可免报告的大额