2023年-2024年金融机构反洗钱知识竞赛题库（含答案）.docxVIP

2023年-2024年金融机构反洗钱知识竞赛题库（含答案） 一、单选题1.《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第4号）何时生效？A、2016年12月1日B、2017年1月1日C、2017年7月1日D、2017年10月1日参考答案：C解析：《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕2017年7月1日生效实施。2.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是()A、2007年1月1日B、2006年10月1日C、2006年10月31日D、2007年3月参考答案：A解析：金融机构反洗钱规定(中国人民银行令(2006)第1号)直接