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09特约商户管理规定
文件编号: ZH-B-GR-009 编 制:
版 本 号: A/0 审 核:
生效日期: 批 准:
上海浦东发展银行内控体系文件
特约商户管理规定
文 件 概 要
要 点 内 容
一、基本原则 1、商户准入原则;
2、费率原则
二、岗责控制 1、 支行:发展商户及商户后续日常服务工作。包括实地商户调查，
证照、经营情况等审核处理等。
2、 分行:负责对支行发展商户进行管理，审核支行提交有关发展
商户的申请材料;负责本地区特约资金清算及规章制度建设;
负责对间联商户的发展及维护;负责指定外包合作的专业服务
公司。
3、 总行个人银行部负责管理全行特约商户的营销推进，制定特约
商户的管理办法，组织并实施全国性的特约商户活动。
三、检查监督 1、各支行每月一次定期回访本行发展的特约商户业务受理情况;
2、分行一年内对本行间联特约商户不得少于两次再培训，并保留
每次培训记录，以备查核;
3、总行个人银行部不定期的抽查分行在特约商户管理方面的各项
工作。
第 1 页 共 30 页
文件编号ZH-B-GR-009 上海浦东发展银行内控体系文件 版本号A/0
目 录
修改记录 ........................................................................................................................................... 3 1.目的 ................................................................................................................................................ 4 2.适用范围 ........................................................................................................................................ 4 3.定义、缩写和分类 ......................................................................................................................... 4 4.职责与权限 ..................................................................................................................................... 5 5.基本原则 ........................................................................................................................................ 5 6.管理要求 ........................................................................................................................................ 7
6.1商户发展 ............................................................................................................................. 7
6.2装机培训 ............................................................................................................................. 8
6.3 维护监控 ............................................................................................................................ 9
6.4商户退出 ...................................................
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