案件调查种类和重点.docxVIP

精品行业资料，仅供参考，需要可下载并修改后使用！ 案件调查种类和重点 常规超标案：2 核查涉案合同资料的真实性.通过实地走访，拨打电话，侧面印证,故意说 错部分信息看客户是否能够自己纠正来印证真实性.如遇大部分资料虚 假或完全失联的客户，请向后台调取ID5照片进行比对.包括QQ、微信 的查证，电话内外网关联查询等。对于资料虚假的合同，请约见相关销 售人员（最好是掌握相对实在的证据再约见）.在为销售人员做陈述时, 重点在于SA/RA为客户办单时的流程和资料的来源.销售如有违规，则 上DM. 否认申请案： 调取原始合同扫描件，审核、催收投诉等录音，还款途径等资料，通过 对客户所提供的相关资料进行核对，如学生证，社保卡等.调取ID5照片进 行核对.与否认人进行面谈，并做〃否认申请〃.对合同中出现的相关电话号 码进行外网查询和内网关联查询.对合同中的资料进行真实性核实，如 亲属姓名、电话与实际情况是否一致，以排除冒用人与被冒用人认识 或被冒用人刻意隐瞒与冒用人关系的情况.确认客户的确被冒用身份申 请后，建议后台暂停催收工作.查询客户的还款情况.与销售人员进行面谈 并做陈述.如遇ID5出入较大，则要求将销售上DM处理.如遇相似度极高, 则建议公司相关部门酌情进行处理.在与客户面谈时，对客户本人和其身 份证进行拍照取证.同时留下客户2个或2个以上可联系的方式.必要 时转为特案进行处理. 冒用身