反洗钱培训之三大额和可疑交易报告.docx

反洗钱培训之三大额和 可疑交易报告 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256) 第 三 章 大 额 和 可 疑 交 易 第一节 大额和可疑交易报告 一、交易报告制度基础知识 金融机构 超过规定金额以上交 中国人民银行 特定非金融机有洗钱嫌疑的 特定非金融机 (承担反洗钱义务的 1.交易报告制度的分类 交易报告： ① 大额交易报告：指金融机构按规定的标准、范围及程序，将达到规定金额的 交易信息报告给人行。 ② 可疑交易报告：指金融机构将符合可疑交易报告