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公司上市股权分配协议书 公司上市股权分配协议书 协议书编号：[编号] 本协议书由以下各方于[日期]签署： 甲方：[公司名称] 地址：[公司地址] 法定代表人：[法定代表人姓名] 电话：[联系电话] 乙方：[投资者名称] 地址：[投资者地址] 法定代表人：[法定代表人姓名] 电话：[联系电话] 丙方：[保荐机构名称] 地址：[保荐机构地址] 法定代表人：[法定代表人姓名] 电话：[联系电话] 鉴于： 1. 甲方是一家依法成立并有效存续的公司，拥有[公司股权比例]的股权； 2. 乙方希望投资甲方，并获得相应的股权； 3. 丙方作为保荐机构，具备相应的专业知识和经验； 4. 甲方拟通过上市方式融资，因此需要调整股权结构。 经过友好协商，各方达成如下协议： 第一条 股权调整 1.1 甲方在上市前的总股本为[总股本]股，甲方持有[公司股权比例]的股份，即[甲方持股数]股。乙方将以[投资金额]的价格购买[乙方持股比例]的股份，即[乙方持股数]股。 1.2 丙方将根据甲方的实际情况，提供专业建议并协助甲方完成股权调整事宜，包括但不限于股权结构设计、股份转让协议的起草和审核等。 1.3 甲方将在上市前完成股权调整，并向有关监管机构提交相关申请文件，确保股权变动符合法规要求。 第二条 上市后的股权分配 2.1 经过上市后的股权调整，甲方上市后的总股本为[上市后总股本]股。 2.2 上市后，甲方股权分配情况如下： - 甲方持有[甲方持股比例]的股份，即[甲方持股数]股； - 乙方持有[乙方持股比例]的股份，即[乙方持股数]股； - 其他股东持有[其他股东持股比例]的股份，即[其他股东持股数]股。 2.3 上市后，甲方将按照中国证监会的相关规定，及时披露股权变动情况，并确保信息真实、准确、完整。 第三条 股东权益保护 3.1 甲方承诺保护股东的合法权益，不擅自减少股东权益，不变相损害股东利益。 3.2 如有重大事项需要经过股东会审议决定，甲方将按照相关规定及时召开股东会，并向股东提供相关资料和信息。 3.3 甲方承诺，不会在未经股东会议决议的情况下，擅自变更公司章程、增减注册资本、发行新股等与股东权益相关的事项。 第四条 股权转让 4.1 乙方在上市后两年内不得擅自转让其持有的股份，但可以与其他股东协商一致后进行股权转让。 4.2 甲方同意，乙方在上市后两年内擅自转让其持有的股份的，甲方有权行使优先购买权，以同等条件购买乙方所持有的股份。 4.3 甲方同意，在乙方转让股份时，丙方将提供专业咨询服务，并协助甲方完成股权转让手续。 第五条 信息保密 5.1 各方承诺对于本协议书中涉及的商业秘密和保密信息予以保密，不得向第三方泄露。 5.2 未经其他方同意，任何一方不得将本协议书中的任何内容用于其他商业目的。 第六条 争议解决 6.1 本协议书的解释和履行适用中华人民共和国的法律。 6.2 因本协议引起的争议，各方应本着友好协商的原则解决，协商不成的，任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。 第七条 其他事项 7.1 本协议自双方签署之日起生效，并对双方具有约束力。 7.2 本协议的附件和补充协议与本协议具有同等法律效力。 7.3 本协议一式[份数]份，甲乙双方各持[份数]份，共同具有法律效力。 【甲方】 【乙方】 【丙方】 签署人： 签署人： 签署人： 日期： 日期： 日期：