北京三元食品股份有限公司2022 年年度报告.pdfVIP

2022 年年度报告 公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 242 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人于永杰、主管会计工作负责人安长林及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2022年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润3,650.34万元。截止2022年12 月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为38,994.45万元，其中：母公司未分配利润为 25,905.76万元。 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.08元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为 1,517,285,426 股；2023年1月13日，公司办理完成2022年限制性股票激励计划的预留1,825,000 股限制性股票授予登记；鉴于2022年限制性股票激励计划中7名激励对象因与公司解除劳动关系， 2023年4月13日，公司办理完成对上述激励对象已获授但尚未解锁的660,000股限制性股票注销； 本次变动后，公司总股本为1,518,450,426股，以此计算合计拟派发现金红利1,214.76万元（含税 ），占2022年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.28%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 / 242 2022 年年度报告 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可 能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 3 / 242 2022 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 管理层讨论与分析 11 第四节 公司治理31 第五节 环境与社会责任48 第六节 重要事项52 第七节 股份变动及股东情况76 第八节 优先股相关情况85 第九节 债券相关情况86 第十节 财务报告86 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表 备查文件目录 报告期内在《中国证券报》及《上海证券报》