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三季度会计结算及反洗钱业务测试题.doc

三季度会计结算及反洗钱业务测试题.doc

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    三季度会计结算及反洗钱业务测试题

    一、单选题（每题3分，共30分）

    1.下列哪些行为可能被他人利用洗钱，触发犯罪？()[单选题]

    A.将自己的账户出租或出借

    B.将自己的身份证出租或出借

    C.为他人转移或存放来历不明的现金

    D.以上都是(正确答案)

    2.反洗钱中心经过分析确定为电信诈骗、网络赌博的客户，分支机构反洗钱工作人员应将客户风险等级调整为()[单选题]

    A.最高风险

    B.较高风险

    C.一般风险

    D.高风险(正确答案)

    3.根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份()[单选题]

    A.

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