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医院内部控制会议纪要
日期：xxxx年xx月xx日
时间：上午9点-上午10点
地点：医院行政办公室
会议主题：医院内部控制
出席人员：
1.主持人：XXX（医院行政主任）
2.参会人员：XXX（医院财务主管）
XXX（医院人力资源主管）
XXX（医院信息技术主管）
XXX（医院运营主管）
XXX（医院质量管理主管）
会议议程：
1.主持人开场发言
主持人简要介绍会议的目的和重要性，强调医院内部控制对于提高医院管理效能、防
范风险和保护医院利益的重要性。
2.回顾内部控制情况
与会人员逐个回顾各自部门过去一段时间内部控制的情况，包括存在的问题、改进的
成果以及还需改进的方面。
3.分享内部控制经验
各部门主管依次分享自己在内部控制方面的经验和做法，包括如何建立有效的控制措
施、如何加强监督和培训、如何持续改进内部控制体系等。
4.确定改进措施
通过讨论和交流，与会人员共同确定医院内部控制的改进方向和具体措施，包括制定
内控制度文件、明确责任和权限、强化内控监督等。
5.制定时间表和目标
参会人员根据各自部门的实际情况，制定改进的时间表和明确的目标，以便监督推进
和评估成果。
6.指定责任人
确定各项目标和任务的责任人，明确他们的职责和具体的工作内容。
7.随后跟进和评估
安排下一次内部控制会议的时间和地点，并约定在下次会议之前进行内部控制工作的
跟进和评估。
会议总结：
会议取得了一定的成果，各部门对医院内部控制有了更深入的认识，并形成了一致的
改进措施和时间表。通过此次会议的开展，进一步促进了医院内部控制的健全和持续
发展。
会议纪要由XXX（医院行政主任）审核，并分发给与会人员。
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