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2023-12-23 发布于四川
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本申请提供一种反洗钱方法及相关设备，可用于金融领域。在进行反洗钱监测时，获取待检测的目标交易信息，利用数据库对目标交易信息进行简单检索，确定进行目标交易的目标交易账户的风险信息，基于该风险信息，利用交易分析算法处理目标交易信息，以获得目标交易的分析结果，并利用分析结果更新数据库和账户关系图谱，此外，还根据账户关系图谱估计未来时段内的可疑洗钱账户，由于交易分析算法中包括交易识别模型或者量子算法，因此可及时对交易内容进行监控以及对帐户关系图谱中统计的交易账户的相关信息进行更新，以更准确地了解各交易账

(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号CN117273894A

(43)申请公布日2023.12.22

(21)申请号202311254172.7

(22)申请日2023.09.26

(71)申请人中国银行股份有限公司

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