600516_方大炭素2023年第六次临时股东大会会议资料.pdfVIP

方大炭素2023年

第六次临时股东大会会议资料

2023年12月27日

1

2023年第六次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司

2023年第六次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为2023年12月27日的交易时间段，即

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为2023年12月27日9:15—15:00。

一、现场会议时间：2023年12月27日上午10:00。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭

素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理

人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

（一）介绍议案；

投票股东类型

序号议案名称

A股股东

非累积投票议案

关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股

1√

票并在北京证券交易所上市的议案

关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》的

2√

议案

关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司股东大会

3√

议事规则》的议案

2

关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议

4√

事规则》的议案

关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议

5√

事规则》的议案

关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事

6√

制度》的议案

（二）股东对议案进行审议并投票；

（三）宣布投票结果；

（四）宣读大会决议；

（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；

（六）签署会议决议和会议记录；

（七）会议主持人宣布会议结束。

3

2023年第六次临时股东大会资料之二

关于控股子公司申请向不特定

合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市的议案

各位股东：

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股

子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭

材）自2023年3月在全国股转系统基础层挂牌以来，经营情况良

好，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所（以下简称北交所）上市。

一、成都炭材基本情况

（一）基本情况