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证券代码：603150证券简称：万朗磁塑公告编号：2023-114

安徽万朗磁塑股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以通讯

方式发出第三届监事会第十次会议通知，会议于2023年12月20日以现场结合通讯

方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席

监事3名（其中以通讯方式出席1人），公司部分高级管理人员列席会议。经全体

监事推选，会议由监事赵莉莉主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章

程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发

行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司实际情况及相

关事项进行逐项自查和论证后，监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文

件关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备上市公司向特定对象发行

人民币普通股（A股）股票的各项条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的

议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发

行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《安徽万朗磁塑股份有限公司

章程》的规定，公司就2023年度向特定对象发行A股股票事宜制定了方案，具

体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民

币1.00元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、发行方式和时间

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在通过上海证券交易所审

核并经中国证券监督管理委员会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对

象发行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、发行对象和认购方式

本次发行对象为公司控股股东、实际控制人时乾中先生。其以现金认购本次

发行的股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行股票的定价基准日为第三届董事会第十三次会议决议公告日（即

2023年12月21日)。发行价格为23.17元/股，不低于定价基准日前20个交易

日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准

日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总

量)。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积

金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调

整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为

D，每股送红股或转增股本数为N。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、发行数量

本次向特定对象发行不超过12,775,140股（含），未超过发行前公司总股本

的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司股票

在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息

事项，本次发行股票的数量上限将作相应调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

6、募集资金规模和用途

本次发行拟募集资金总额不超过29,600.00万元（含），扣除相关发行费用后

拟全部用于补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

7、发行股份的限售期

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

本