603086_独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见.pdfVIP

山东先达农化股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董

事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，我们作为山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，基于独立判断的立场，秉持审慎负责的态度，在审阅相关文件及进

行尽职调查后，就第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1.经审阅有关高级管理人员履历等相关材料，其任职资格符合相关法律法规

和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未

满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易

所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

2.本次高级管理人员的提名及聘任程序、表决程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的相关规定，程序合法有效。

3.我们同意聘任门亮先生为公司总经理，刘相水先生、姚长明先生、陈恩昌

先生为公司副总经理，江广同先生为公司董事会秘书、财务总监。

（以下无正文）