603279_景津装备股份有限公司第四届监事会第八次（临时）会议决议公告.pdfVIP

证券代码：603279证券简称：景津装备公告编号：2023-050

景津装备股份有限公司

第四届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次（临时）会

议于2023年12月20日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表

决方式召开，本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料

已于2023年12月19日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三

人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代

表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的议案》。

为了满足市场需要，进一步扩大产能，公司拟投资4.8亿元建设过滤成套装

备产业化二期项目，并提请董事会授权公司经营管理层签署该投资项目的相关协

议和办理其他与该项目实施有关的事项。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于投资建设

过滤成套装备产业化二期项目的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

监事会认为：该投资项目有助于提升公司竞争力，并有效提升公司产能，满

足市场的需求，符合公司长远发展战略及利益。我们一致同意该事项。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会

2023年12月21日