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某科学研究院外派董事管理制度汇报人：XX2023-12-30

CATALOGUE目录引言外派董事的资格与选拔外派董事的职责与权力培训、考核与激励机制监督、评估与问责机制离职、继任与档案管理附则

引言01

建立科学、规范的外派董事管理制度，明确外派董事的选派、履职、考核和奖惩等方面的要求，提高外派董事的管理水平和履职能力。规范管理通过外派董事参与公司治理，推动公司战略发展、提升公司形象和品牌价值，加强与国内外企业、科研机构和高校等的合作与交流。促进发展加强对外派董事的监督和管理，防范潜在的风险和损失，保障公司和股东的利益。风险防范目的和背景

本制度适用于某科学研究院及其所属单位的外派董事管理。本制度所指的外派董事，是指由某科学研究院选派到所属单位以外的企业、科研机构或高校等组织担任董事职务的人员。适用范围和对象适用对象适用范围

外派董事的资格与选拔02

学历要求外派董事应具有硕士及以上学历，具备相关学科背景。工作经验在相关领域或行业具有5年以上的工作经验，熟悉国内外市场环境和行业趋势。语言能力具备良好的英语听说读写能力，能够熟练进行国际交流。综合素质具备较高的领导力、决策力、沟通能力和团队协作精神。资格要求

ABCD选拔程序推荐提名由科学研究院内部各部门或外部合作单位推荐符合条件的人选。面试评估组织专家面试团队对通过资格审查的候选人进行面试评估，考察其综合素质和应变能力。资格审查对推荐人选进行资格审查，核实其学历、工作经验、语言能力等条件。决策审批根据面试评估结果，由科学研究院决策层审批确定最终人选。

任命方式经决策审批后，由科学研究院正式发文任命外派董事，并颁发聘书。聘期规定外派董事的聘期一般为3年，根据工作需要和实际情况可适当延长或缩短。职责与权利外派董事在聘期内应履行相应职责，享有参与决策、提出建议和意见等权利，同时需遵守科学研究院的相关规定和纪律要求。任命与聘期

外派董事的职责与权力03

职责范围外派董事应及时向科学研究院汇报所在公司的经营情况、市场动态、风险预警等重要信息，为科学研究院的决策提供有力支持。信息传递外派董事应积极参与所在公司的决策过程，代表科学研究院的利益，确保决策的科学性和合理性。决策参与外派董事应对所在公司的运营状况、财务状况、法律合规等方面进行持续监督，确保公司的健康稳定发展。监督管理

提案权外派董事有权向所在公司董事会提出议案或建议，推动公司决策的科学化和民主化。监督权外派董事有权对所在公司的管理层进行监督，确保公司的经营行为符合法律法规和科学研究院的要求。表决权外派董事在所在公司的董事会中具有表决权，可以代表科学研究院对重大事项进行投票表决。权力界限

定期汇报紧急报告沟通协调汇报与沟通机制外派董事应定期向科学研究院提交书面报告，汇报所在公司的经营情况、财务状况、重大事项等。在发生可能对科学研究院利益产生重大影响的事件时，外派董事应立即向科学研究院报告，并提出应对措施建议。外派董事应积极与所在公司的其他董事、监事和管理层进行沟通协调，推动公司决策的科学化和民主化，维护科学研究院的利益。

培训、考核与激励机制04

培训目标提高外派董事的专业素养和综合能力，确保其能够胜任外派工作。培训内容包括公司治理、财务管理、法律法规、行业知识等方面的课程。培训形式采用线上和线下相结合的方式，包括讲座、案例分析、角色扮演等多种形式。培训计划与内容

考核方式及标准考核方式采用笔试和面试相结合的方式，其中笔试主要考察外派董事的专业知识，面试则重点考察其沟通表达、思维逻辑等综合能力。考核标准根据外派董事的岗位职责和工作要求，制定相应的考核标准，包括工作业绩、专业能力、团队协作等方面的指标。

薪酬结构外派董事的薪酬结构包括基本工资、绩效奖金和福利待遇等部分，其中基本工资根据岗位等级和工作经验确定，绩效奖金则与考核结果挂钩。奖励措施对于表现优秀的外派董事，给予相应的奖励措施，如晋升机会、股票期权、特别奖金等。惩罚措施对于违反公司规定或未达到考核标准的外派董事，采取相应的惩罚措施，如警告、降薪、解除职务等。010203薪酬、奖励与惩罚措施

监督、评估与问责机制05

设立内部审计部门，对外派董事的财务收支、经济责任等方面进行定期审计，确保其行为符合法律法规和研究院的规章制度。内部审计制度外派董事需定期向研究院提交工作报告，汇报其在外派期间的工作进展、成果及遇到的问题，以便研究院及时了解其工作情况。报告制度在保障商业机密的前提下，对外派董事的工作成果、绩效评估等信息进行适当公开，接受研究院内部员工的监督。信息公开内部监督机制

聘请专业的第三方评估机构，对外派董事的工作绩效、履职情况等进行客观、公正的评估。第三方评估机构制定详细的评估流程和标准，包括评估周期、评估内容、评估方法等，确保评估结果的准确性和公正性。评估程序将第三方评估机