603678_火炬电子第六届董事会第九次会议决议的公告.pdfVIP

证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2023-070

转债代码：113582转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次

会议于2023年12月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡

劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管

理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审

议通过如下决议：

1、审议《关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议案》；

结合公司公开发行可转换债券募集资金投资项目中“小体积薄介质层陶瓷电

容器高技术产业化项目”的建设进度、公司实际情况和外部整体环境，本着审慎

和效益最大化的原则，拟将募投项目完成时间由2023年12月延期至2024年12月。

按照公司现行《独立董事制度》规定，独立董事对该议