603678_火炬电子第六届监事会第八次会议决议的公告.pdfVIP

证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2023-071

转债代码：113582转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次

会议于2023年12月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主

席召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席会议。

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如

下决议：

1、审议《关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议案》；

监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项是公司根据项目进度及实

际情况作出的谨慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的

变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合《上海证

券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范