600143_金发科技独立董事工作制度（2023年12月修订).pdfVIP

金发科技股份有限公司

独立董事工作制度

（2023年12月修订）

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第一章总则

第一条为进一步完善金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构，切实保

护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海

证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》以及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”或“公司章程”）等相关规定，并结合公司实际，制定本公司独立董事工作制

度（以下简称“本制度”）。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实

际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董

事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的

影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、

中国证券监督管理