600148_长春一东董事会议事规则（2023年12月）.pdfVIP

长春一东离合器股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制

度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及相关法律、法

规、规章和《长春一东离合器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的

规定，制定本规则。

第二条董事会是公司常设机构，对股东大会负责，在《公司法》及《公司

章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。

第二章董事会会议的召集和通知

第三条董事会议事实行会议制度，主要以会议即董事会集体研究决策的方

式行使职权。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开两次

会议。

第四条在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求

董事、经营管理层及各业务部门的意见，初步形成会议提案后提交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第五条董事会由董事长召集，有下列情形之一