600095_湘财股份第十届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600095证券简称：湘财股份公告编号：临2023-086

湘财股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年12

月25日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为杭州市西湖区曙光路

122号浙江世贸君澜大饭店会议厅。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期

限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事7人，实际参会董事7

人，公司监事和高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举史建明先生主持本

次会议，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举史建明先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事