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银行反洗钱岗位准入培训测试自我题集及相关文件汇总.pdfVIP

银行反洗钱岗位准入培训测试自我题集及相关文件汇总.pdf

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    反洗钱法律法规与文件资料

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    《中华人民共和国反洗钱法》

    《金融机构反洗钱规定》

    《金融机构大额交易和可交易报告管理办法》

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可交易管理办法》

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法试（行）》的通知银（发[2007]254

    号）

    中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法试（行）》的通知（银发[20071175

    号）

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