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新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程证券代码：002219公告编号：2024-002

新里程健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六

届董事会第十六次会议通知于2024年1月16日以书面、邮件及电话等形式发出，

会议于2024年1月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨林先

生召集并主持，公司现任董事11名，实际表决董事5名，公司监事及高级管理

人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新

里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。