新大正：第三届董事会第七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002968证券简称：新大正公告编号：2024-002

新大正物业集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会

议于2024年1月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月12日以书面及

通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事

长李茂顺先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召

集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司

章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股

票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》

公司董事会经审慎研究后，拟决定终止实施2021年限制性股票激励计划、

2022年限制性股票激励计划，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

进行回购注销，相关配套文件一并终止。本次拟回购注销的限制性股票总数为

1,481,900股，占公司总股本的0.65%；回购资金总额为17,206,987元，全部为

公司自有资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关

于终止实施2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划并回购注

销相关限制性股票的公告》。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘文波先生作为激励对象回避表决本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止2023年限制性股票激励计划事项的议案》

公司董事会经审慎研究后，决定终止2023年限制性股权激励计划的推进。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关

于终止2023年限制性股票激励计划事项的公告》。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘文波先生作为激励对象回避表决本议案。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

本次终止2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划后拟回

购注销激励对象剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,481,900股。回

购注销后，公司总股本将由227,759,683股变更为226,277,783股，注册资本也

相应由227,759,683元变更为226,277,783元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关

于变更注册资本及修订公司章程的的公告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2024年2月5日（周一）15:30召开2024年第一次临时股东大会，

会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本次董事会议需提交股

东大会审议相关事项。现场会议地点为重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一

楼会议室。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《2024

年第一次临时股东大会通知》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第七次会议决议》。

新大正物业集团股份有限公司

董事会

2024年1月19