沃顿科技：第七届董事会第二十二次会议公告.pdfVIP

证券代码：000920证券简称：沃顿科技公告编号：2024-001

沃顿科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1

月8日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议

通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2024年1月19日在公司五楼会议室以现场和

通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的

召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事7人，亲自出席会议董事7人，公司监事会成员、

高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于签署反渗透膜材料销售合同暨关联交易的议

案》。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。董事郑鹏先生