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2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2024-009

广州视源电子科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议主持人：董事长王洋先生

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众

股股东提供网络形式的投票平台。

4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年1月19日上午

09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月19日

9:15-15:00。

5、会议召开地点：广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广州视源电

1

2024年第一次临时股东大会决议公告

子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》

的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份404,494,842股，占上市公司总

股份的57.6829％。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份390,557,282股，占上市公司总

股份的55.6953％。

通过网络投票的股东7人，代表股份13,937,560股，占上市公司总股份的

1.9876％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份76,870,842股，占上市公

司总股份的10.9621％。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份62,933,282股，占上市公司

总股份的8.9746％。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份13,937,560股，占上市公司总股份

的1.9876％。

2、出席会议人员：董事王洋先生、周开琪先生、王毅然先生、于伟女士、

杨铭先生、黄继武先生、独立董事会董事候选人刘运国先生、朱义坤先生及监事

张丽香女士、林伟畴先生、陈辉先生。

3、列席会议人员：财务负责人胡利华先生、董事会秘书费威先生，以及见

证律师张平先生、郭曦先生、朱园园女士。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对以下议案进行表决，表决

结果如下：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议

案》；

2

2024年第一次临时股东大会决议公告

本议案采用累积投票的方式选举王洋先生、周开琪先生、王毅然先生、黄正

聪先生、于伟女士、杨铭先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决情况如

下：

议案1.01选举王洋先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得投票数393,969,995股，占出席会议股东所持有效表决权股

份数的97.3980%