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第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2024-011

广州视源电子科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会

议于2024年1月19日16：30在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于

2024年1月18日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事张丽香主持，应出席

监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》

等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以投票表决的方式形成如下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于选举第五届监事

会主席的议案》。

公司第五届监事会经过认真讨论，同意选举张丽香女士为公司第五届监事会

主席，任期三年，与第五届监事会任期相同。（简历详见附件）

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2024年1月20日

附件：张丽香女士简历

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第五届监事会第一次会议决议公告

张丽香：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任

公司职工代表监事和采购部门经理。2005年加入公司，自2018年12月起任公

司职工代表监事至今。

截至本公告日，张丽香女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人

不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市

场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于

失信被执行人。

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