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第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2024-010

广州视源电子科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会

议于2024年1月19日16点在公司会议室召开。会议通知已于2024年1月18

日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事王洋先生主持，应出席董事9名，实

际出席董事9名。公司监事、高管及候选人列席本次会议。本次董事会会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公

司章程》等公司内部制度的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选举第

五届董事会董事长的议案》。

同意选举王洋先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会

任期相同。（简历详见附件）

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选举第

五届董事会副董事长的议案》。

同意选举周开琪先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与第五届董

事会任期相同。（简历详见附件）

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，逐项审议通过了《关于选

举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》及公司

各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、

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第五届董事会第一次会议决议公告

提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第五届董事会专门委员会

委员如下，各委员任期三年，与第五届董事会任期相同。各专门委员会委员简历

详见附件。

3.1.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意选举刘运国先生、朱义

坤先生、于伟女士为审计委员会委员。其中，刘运国先生为主任委员。

3.2.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意选举王洋先生、王毅然

先生、黄继武先生为战略委员会委员。其中，王洋先生为主任委员。

3.3.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意选举朱义坤先生、刘运

国先生、黄正聪先生为提名委员会委员。其中，朱义坤先生为主任委员。

3.4.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意选举黄继武先生、朱义

坤先生、周开琪先生为薪酬与考核委员会委员。其中，黄继武先生为主任委员。

（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘总

经理的议案》。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意续

聘周开琪先生为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见

附件）

（五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘董

事会秘书的议案》。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意续

聘费威先生为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详

见附件）

【内容详见2024年1月20日公司在巨潮资讯网（）披露的

《关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-012）】

（六）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，逐项议通过了《关于续聘

财务负责人的议案》。

本议案经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会

审议。董事会同意续聘胡利华先生为公司财务负责人，任期三年，与第五届董事

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