华菱钢铁：第八届监事会第十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000932股票简称：华菱钢铁公告编号：2024-4

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2024年1月22

日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年1月18日发出。会议发出表决票

4份，收到表决票4份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计2024年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金

额的议案》

为保证正常生产经营，基于公司2024年生产经营预算，公司预计2024年与

控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易

3,674,719万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务2,514,227万元，关联销售

及提供劳务1,135,492万元，利息、手续费及佣金收入17,000万元，利息及佣金

支出8,000万元。基于上述预计，公司拟与湖南钢铁集团及下属子公司签订相应

的《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》《房屋租赁合同》等日常关联

交易框架合同及实际执行合同。

经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司独立董事专门会议及关

联交易审核程序，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关

联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年与湖南钢铁集团日常

关联交易预计额公告（公告编号：2024-2）》。

表决结果：有效表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票通过了该

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议案。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签金融服务协议

的议案》

公司下属子公司湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）为充分发

挥作为内部金融平台的优势，为成员单位提供更全面的金融支持，进一步增强业

务竞争力和盈利能力，2024年拟与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》，继续向

湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。

经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司独立董事专门会议及关

联交易审核程序，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关

联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司财务公司与湖南钢铁集

团续签金融服务协议的关联交易公告（公告编号：2024-3）》。

表决结果：有效表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票通过了该

议案。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2024年1月22日

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