风华高科：关于拟变更部分董事的公告.pdfVIP

证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2024-05

广东风华高新科技股份有限公司

关于拟变更部分董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年

1月19日召开的第九届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于

变更第九届董事会部分董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、部分董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司董事吴泽林先生、沈建芳先生和独立

董事肖胜方先生的辞职报告，吴泽林先生因工作调整原因辞去公司第

九届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务，沈

建芳先生由于工作调整的原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员

会委员的职务，肖胜方先生因个人工作安排原因辞去公司第九届董事

会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委

员会委员的职务。辞职后，吴泽林先生不再担任公司董事职务，将结

合公司工作安排在公司负责相关专项工作，沈建芳先生和肖胜方先生

将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，吴泽林先生、沈建芳先生、肖胜方先生均未

持有公司股票，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

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指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，

吴泽林先生、沈建芳先生和肖胜方先生的辞职自辞职报告送达董事会

之日起生效。上述董事的辞职未导致公司第九届董事会成员人数低于

法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。

公司董事会对吴泽林先生、沈建芳先生和肖胜方先生在任职期间为公

司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、拟新增董事候选人情况

公司于2024年1月19日召开的第九届董事会2024年第一次会

议审议通过了《关于变更第九届董事会部分董事的议案》。结合公司

发展需求，经公司董事会提名委员会考察了解并征求被提名人的同意，

公司董事会提名李程先生、王海涛先生为公司第九届董事会非独立董

事候选人，提名黄纳川先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任

期均与第九届董事会一致，于股东大会审议通过之日起正式生效。独

立董事候选人黄纳川先生的任职资格和独立性须提请深圳证券交易

所等有关部门审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述非独立董事候选人李程先生、王海涛先生和独立董事候选人

黄纳川先生的简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2024年1月22日

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附件：

公司非独立董事、独立董事候选人个人简历

1.李程（非独立董事候选人），男，1979年4月生，中共党员，

博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，广东省第十四

届人民代表大会代表。

2023年12月至今，任公司党委书记。兼任：广东广晟研究开发

院有限公司董事，广东省半导体微显示企业重点实验室主任，粤港澳

智能微纳光电技术联合实验室学术委员会委员，中关村半导体照明工

程研发及产业联盟副理事长。历任：佛山市国星光电股份有限公司（简

称“国星光电”）无锡国星副总经理、总经理，国星光电白光器件事

业部总经理，国星光电研发中心副主任、主任、研究院院长，国星光

电总经理助理、副总裁、党委副书记、董事、总裁，国星光电（德国）

有限公司总经理，佛山市国星半导体技术有限公司董事长。

2.王海涛（非独立董事候选人），男，1961年2月生，硕士学历，

高级经济师。

现任：国投招商董事总经理。兼任：中圣科技（江苏）股份有限

公司、江苏金融租赁股份有限公司独立董事。曾工作于南京晨光机器

厂、南京市信托投资公司、南京市投资公司、南京市国有资产投资管

理控股（集团）有限责任公司、南京证券股份有限公司、南京紫金投

资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责

任公司和南京市创新投资集团有限责任公司。

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