广和通：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售上市流通的提示性公告.pdfVIP

证券代码：300638证券简称：广和通公告编号：2024-015

深圳市广和通无线股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份

解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为7,884,972股，占公司总股本的1.03%；

2、本次实际可上市流通数量为7,884,972股，占公司总股本的1.03%；

3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年1月25日（星期四）。

一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况

（一）本次解除限售的股份取得情况

2022年11月3日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市广和通

无线股份有限公司向深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购

买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕2717号），同意公司本

次交易的注册。

2023年6月，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）向广东

同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）-同茂定增2号私募证券投资基金、国

泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华富基金管理有限公司、

沈阳兴途股权投资基金管理有限公司-兴途健辉3号私募股权投资基金、诺德基

金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品

共计7家特定对象发行股份数量7,884,972股（以下简称“本次发行”或“本次

交易”）。

本次发行的新增股份于2023年7月25日在深圳证券交易所上市，自上市之

日起6个月内不进行转让，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。公司

总股本由757.689.310股变更为765.574,282股，公司注册资本由757,689,310元

变更为765.574.282元。

因此上述特定对象因本次发行取得的上市公司股份自2024年1月25日（星

期四）起可流通交易。

（二）上述股份发行完成后至本公告披露之日公司总股本变化情况

2023年9月20日，因实施2023年限制性股票激励计划，公司向符合条件

的241名激励对象授予的2,061,600股限制性股票在深圳证券交易所上市，公司

总股本由765,574,282股变更为767,635,882股，公司注册资本由765,574,282元

变更为767,635,882元。

2023年12月7日，公司完成2021年股权激励计划、2022年股权激励计划

部分限制性股票的回购注销工作，回购注销股份1,830,098股，公司总股本由

767,635,882股变更为765,805,784股，注册资本由767,635,882元变更为

765,805,784元。

截至本公告披露之日，公司总股本为765,805,784股，其中有限售条件流通

股为242,753,579股，占公司总股本的31.70%，无限售条件的流通股为523,052,205

股，占公司总股本的68.30%。其中，公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金向最终获配的7名发行对象发行限售股份数量为7,884,972股，占公司

总股本的1.03%，上述股份将于2024年1月25日解除限售上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的7名发行对象，所做出的全部承诺及履行情况如

下：

承诺类别承诺方承诺内容

广东同茂富民投资管理合伙企业自深圳市广和通无线股份有限公司本次向

（有限合伙）-同茂定增2号私募特定对象发行的股票发行结束之日起6个

证券投资基金、国泰君安证券股月内，不转让本单位/本人所认购的上述股

份有限公司、中国国际金融股份份。

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