捷佳伟创：2024年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：300724证券简称：捷佳伟创公告编号：2024-015

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年1月22日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年1月22日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1

月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月22日上午9:15—下午15:00期间

的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号，公司会

议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股权登记日：2024年1月15日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长左国军先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共22人，代表的股份总数

110,770,787股，占公司股份总数的31.8145%。其中：出席现场会议的股东及股

东代理人共11人，代表的股份总数96,762,451股，占公司股份总数的27.7912%；

通过网络投票的股东及股东代理人共11人，代表的股份总数14,008,336股，占

公司股份总数的4.0233%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、

高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的

其他股东）（以下简称“中小股东”）及股东代理人共15人，代表的股份总数

14,060,036股，占公司股份总数的4.0382%。

2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制

性股票的议案》；

本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决

议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分

之二以上通过。

表决结果：同意110,770,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的100.0000%，超过出席股东大会具有表决资格的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意14,060,036股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的0.0000%。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决

议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分

之二以上通过。

表决结果：同意110,770,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的100.0000%，超过出席股东大会具有表决资格的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

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