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公司经济管理委员会工作制度

1.委员会宗旨

公司经济管理委员会的宗旨是为公司的经济管理提供决策和指导，并确保公司的财务健康和可持续发展。

2.委员会成员

经济管理委员会由以下成员组成：

-董事会主席

-首席执行官

-财务总监

-部门经理（根据需要决定）

3.委员会职责

公司经济管理委员会的职责包括但不限于以下几个方面：

3.1.财务决策

委员会负责审议和决策与公司财务相关的重要事项，包括预算制定、财务报告审查、投资决策等。

3.2.财务风险管理

委员会应监控和评估公司的财务风险，并制定相应的风险管理策略和措施，确保公司的财务稳定和安全。

3.3.内部控制

委员会应确保公司建立健全的内部控制体系，监督和评估其有效性，并提出改进建议。

3.4.财务政策制定

委员会应参与制定公司的财务政策和制度，并确保其符合相关法规和规范。

3.5.绩效评估

委员会应对公司财务绩效进行评估和监督，并提出改进措施。

4.会议与决策程序

4.1.会议频率

公司经济管理委员会应定期召开会议，会议频率根据需要决定，但至少每季度召开一次。

4.2.会议议程

会议议程由委员会主席拟定，并提前通知所有委员会成员。议程应涵盖重要议题，并确保充分讨论和决策。

4.3.决策程序

委员会成员应以多数意见进行决策。在必要时，委员会主席可以行使决策的最终权力。

4.4.会议记录

每次委员会会议应有会议记录员记录会议内容和决策结果，确保相关信息的准确性和可查阅性。

5.工作制度的修订和生效

公司经济管理委员会工作制度的修订应经过委员会成员的讨论和表决，并由董事会批准生效。

以上为公司经济管理委员会工作制度，旨在为委员会成员提供明确的工作指导和规范，以提高公司经济管理的效能和财务稳健性。