反洗钱的宣传活动总结.pdfVIP

反洗钱的宣传活动总结

反洗钱的宣传活动总结反洗钱宣传活动总结【一】

为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加

强了对反洗钱知识的学习。

有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱

的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，

就必须充分发挥金融机构了解客户的优势，提高其反洗钱的积

极性和主动性。

精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、

健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全

防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求

进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把

手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室;同时，各社也成立

了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职

能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱

组织体系。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，

做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面

抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责

第1页共1页

制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，

制定了反洗钱操作相关规章制度细则。

周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。

主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道

什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们

熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我

们于7月20日先后组织60余名干部职工通过设立咨询台、散发

宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的

法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的

好评。

三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强

对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程

序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法

规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，

防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中

我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义

务，维护国家的经济金融安全。

反洗钱宣传活动总结【二】

第1页共1页

为全面推进市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及

恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，

提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速

健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱

工作的社会基础，根据人民银行市支行关于开展金融机构反洗钱

宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定

要求，联社于20年月6日12日在全市所辖网点开展了金融机构

反洗钱宣传周活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此

项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了

对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方

面我们注重了管理人员的学习，于20年11月2日召开了由联社

领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员

会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民

银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神

及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，提高

了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联

社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领

域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构了解

客户的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临

柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我

第1页共1页

们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工

作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在