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附件2

银行业可疑交易报告要素及释义（2017）

部分编号字段内容释义

用以识别报告机构身份的唯一代码，填写中国人民

银行发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构

1报告机构编码

代码。如果尚未取得金融机构代码，则经申请后由

中国反洗钱监测分析中心分配报告机构编码。

第一部分：报发现可疑交易的金融机构网点的唯一代码，填写中

告机构信息国人民银行发放的《金融机构代码证》上载明的金

2网点代码

融机构代码。如果尚未取得金融机构代码，则由报

告机构自行编制内部唯一代码。

金融机构与客户金融机构网点与被报告可疑交易及客户之间的业

3

的关系务关系。

第二部分：可可疑主体姓名或被报告为可疑主体的客户的名称或姓名全称，包括

4

疑主体信息名称中文或外文。

可疑主体身份证按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的

5件或证明文件类有关规定，对客户进行身份识别时记载的有效身份

型证件或证明文件的种类。

可疑主体身份证按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的

6件或证明文件号有关规定，对客户进行身份识别时记载的有效身份

码证件或证明文件的号码。

一个客户在报告机构内有且只有一个编号，客户号

7客户号是在报告机构内识别客户唯一性的业务主键，即便

存在不同证件类型和证件号码的情况。

可疑主体职业金融机构按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银

8（对私）或行业行规章的有关规定，对客户进行身份识别时记载的

（对公）职业或主营业务类别。

可疑主体联系方包括联系电话、常住（邮寄）地址和其他联系方式，

9

式不同联系方式之间用“，”分割。

可疑主体法定代客户为法人时其有效证明文件载明的法定代表人

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表人姓名姓名的全称。

可疑主体法定代按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的

11表人身份证件类有关规定，对法定代表人进行身份识别时记载的有

型效身份证件种类。

可疑主体法定代

与可疑主体法定代表人有效身份证件类型对应的

12表人身份证件号

证件号码。

码

可疑主体控股股

可疑主体控股股东或实际控制人的含义参见《中华