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董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章总则

第一条为建立健全浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事 (非独立董事)、高级管理人员(或称为“经理人员”)的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》、《浙江银轮机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有

关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制

定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事(非独立董

事);经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以

上并担任召集人。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体

董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担

任；

薪酬与考核委员会召集人负责主持委员会工作。

召集人由全体