公司各项内部控制制12 - 规章制度.docxVIP

计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程董事会秘书的信息披露工作。（七）为掌握公司日常经营情况，保证信息披露的及时、准确，公司相关部门应当及；（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。第三章内部控制的主要内容第六条公司内部控制主要指专积极参与改进的文化，以提高组织绩效。这些持续改进活动包括但不限于：合理化建议，标杆学习，技术改进，Q寿光市金果窗饰股份有限公司

计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程

董事会秘书的信息披露工作。（七）为掌握公司日常经营情况，保证信息披露的及时、准确，公司相关部门应当及

；（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。第三章内部控制的主要内容第六条公司内部控制主要指专

积极参与改进的文化，以提高组织绩效。这些持续改进活动包括但不限于：合理化建议，标杆学习，技术改进，Q

第一章总则

第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和及《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。