2023年10月兴业银行股份有限公司石家庄分行招考上岸笔试历年高频考点（难、易错点荟萃）附带答案详解.docx

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2023年10月兴业银行股份有限公司石家庄分行招考上岸笔试历年高频考点（难、易错点荟萃）附带答案详解

第壹卷

一.法律法规(共20题)

1.根据有关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

A.至少保存五年

B.至少保存十年

C.立即销毁

D.退还给客户

2.洗钱的过程通常依次分为（）三个阶段。

A.开户阶段、转账阶段、归并阶段

B.处置阶段、培植阶段、融合阶段

C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段

D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段

3.()是指并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A.风险转移

B.风险对冲

C.风险分散

该用户很懒，什么也没介绍

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