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反非法集资专项检查表.docxVIP

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  • 2024-03-18 发布于辽宁
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反非法集资专项检查表.docx

    反非法集资专项检查表

    概述

    反非法集资是保护公众利益和维护金融秩序的重要工作。为了确保反非法集资工作的落地和执行，制定一份反非法集资专项检查表可以帮助监管部门对相关机构和个人进行全面检查和评估。

    目标

    本检查表旨在：

    1.了解被检查单位是否存在非法集资问题；

    2.确定被检查单位的反非法集资制度是否合规；

    3.评估被检查单位对反非法集资工作的重视程度。

    检查内容

    1.非法集资风险评估

    -[]是否进行了非法集资风险评估？

    -[]是否对非法集资风险进行了分类和分级评估？

    -[]是否建立了非法集资风险防控措施？措施是否得到落实？

    2.内部控制和监管制度

    -[]是否建立

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