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合同管理制度

一、目的

为规范合同签订与管理，控制经营风险，促进公司业务健康、

高质量发展，特制定本制度。

二、适用范围

本制度所指合同指本公司与其他平等主体（包括自然人、法

人、其他组织）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，

包括但不限于销售合同、采购合同、技术类合同、租赁合同等。

三、合同管理的原则

1、风险防控原则：事前预防为主，事中控制、事后救济为

辅；

2、整体负责、分工协作原则：承办部门整体负责，财务部

负责审核财税合规、结算合理，办公室负责合同印章的管理、合

同档案归档整理；

3、规范高效原则：合同评审流程、合同履行、合同档案管

理规范化，合同评审、合同签订高效及时。

四、管理职责

1、承办部门

承办部门对合同可行性负责，对合同经营结果负责，对合同

的签订、履行和结果承担首要责任；承办部门对合同立项、谈判、

起草、组织评审、签订、执行整个过程负责，期间如出现任何问

题，须及时与公司内部有关部门和外部客户或供应商沟通并主导

解决问题。

2、财务部门

财务部门负责审查合同财税合规性、价格条款、结算条款合

理性、客户信用执行状况。

3、办公室

监督、管理合同专用印章的使用；合同档案原件记录归档。

五、合同审批权限

1、非制式合同拟定完毕交由律师审核，财务审查合同财税

合规性，制式合同无需律师审核；

2、非业务合同由董事长审核签字，办公室盖章归档，业务

合同由总经理授权副总经理审核签字，办公室盖章归档；

六、合同档案保管

1、审核完毕在办公室申请盖章时即留存一份合同原件，由

办公室负责归档保存；

2、承办部门留存合同复印件，以备查看；

3、财务部付款凭证留存合同原件一份。

七、合同审批流程

承办人拟定/审核合同

承办部门负责人审核

制式合同非制式合同

律师审核

财务审核

备注：业务合同经总经理授权由副

总经理审核签字

总经理审核签字

办公室审核盖章

合同原件归档

结束

八、附件

附表1：合同印章审批表

附表1：

合同印章审批表

经办人申请用章类型公章合同章

合同名称

制式合同非制式合同

合同类型

业务合同非业务合同

律师是否审核是否

对方名称联系人及电话

合同金额履约期限

财务部审核

审核人：

办公室盖章归档

经办人：

备注