长白山旅游股份有限公司2023年度审计与风险控制委员会工作报告.pdfVIP

长白山旅游股份有限公司

2023年董事会审计与风险控制委员会工

作报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会

运作指引》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工

作条例》《公司董事会审计委员会年报工作规程》《上

市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事

务所管理办法》等有关规定，现将公司董事会审计与风

险控制委员会一年来的履职情况及对会计师事务所2023

年度履行监督职责情况、对会计师事务所2023年度履职

评估情况汇报如下：

一、董事会审计与风险控制委员会基本情况

第五届董事会审计与风险控制委员会由独立董事张

超（召集人）、独立董事王屴、董事李洪刚3名成员组成，

2023年12月21日通过股东大会选举，陈秀丽接任独立董

事王屴职务，委员会成员具有会计和财务管理相关专业经

验，审计与风险控制委员会全部委员均具有能够胜任审计

与风险控制委员会工作职责的专业知识和商业经验。其中

召集人张超拥有中级会计师、中级审计师资格、CMA（美国

注册管理会计师）。委员会的成员组成符合《董事会审计

委员会工作细则》的规定。

二、审计与风险控制委员会召开会议情况

报告期内，审计与风险控制委员会共召开7次会议，

全体委员均按要求出席会议，并严格按照相关法律法规的

规定，认真履行审计监督职责。会议召开及审议议案情况

如下：

时间会议名称议案

议案一：关于审议《长白山旅游股份有限公司

2022年董事会审计委员会工作报告》的议案

议案二：关于审议《长白山旅游股份有限公司

2022年年度报告》全文及摘要的议案

议案三：关于审议《长白山旅游股份有限公司

2022年财务决算报告》的议案

议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司

2023年财务预算方案及经营投资计划》的议

案

2023.04.09第四届董事会审计议案五：长白山旅游股份有限公司关于2022

与风险控制委员会年度利润分配方案的议案

第三次会议议案六：关于审议《长白山旅游股份有限公司

2022年内部控制评价报告》的议案

议案七：关于审议《长白山旅游股份有限公司

2023年预计关联交易》的议案

议案八：长白山旅游股份有限公司关于续聘

信永中和会计师事务所的议案

议案九：关于审议长白山旅游股份有限公司

2023年一季度报告的议案

第四届董事会审计

关于子公司向公司控股股东预购长白山景区

2023.07.31与风险控制委员会

门票暨关联交易的议案

第四次会议

公司与同程文化旅游发展有限公司、长白山

第四届董