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反洗钱根底学问 金融机构的义务
《反洗钱法》规定的金融机构为预防洗钱活动而实行的措施，整合了现有法律制度的一些规定，如客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度在现有法律制度里都存在，只不过以反洗钱的形式进展了确立，有些方面要求更高、更严格而已。金融机构的反洗钱义务有以下几方面：
〔一〕建立健全反洗钱内掌握度
反洗钱内部掌握制度是金融机构内部掌握制度的重要组成局部，是国际组织和各国立法普遍要求实行的反洗钱措施，是金融机构实现依法经营、审慎经营的重要途径。要求金融机构建立健全反洗钱内掌握度，有利于提高金融机构的风险意识，加强自我约束和风险治理，提高抗风险力量。
1、反洗钱内掌握度的目
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